sábado 21 septiembre, 2019
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Desarticularon en Entre Ríos a una banda que emitió facturas truchas por $10.000 millones

La Justicia desbarató a una asociación ilícita que creó 170 empresas ficticias que generaron facturas electrónicas apócrifas por más de $10.000 millones para ser utilizadas por unas 2000 compañías usuarias desde 2016.

La acción del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3, de Morón, a cargo del doctor Néstor Barral, se originó en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), informó hoy el organismo recaudador a través de un comunicado.

El magistrado dispuso el allanamiento de dos domicilios vinculados a esta organización ilegal en las localidades de Lomas del Mirador (Buenos Aires) y San José (Entre Ríos), este último con la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

La Afip pudo detectar que los responsables de esta maniobra de evasión agravada tenían ramificaciones en varias provincias y utilizaban los datos de otros contribuyentes, en muchos casos jubilados o personas de bajos recursos sin la capacidad económica para desarrollar la actividad facturada.

Las pruebas surgieron tras el seguimiento de las direcciones IP desde las cuales se emitía la facturación apócrifa para la realización de trámites ante la Afip.

En los allanamientos, el juez dispuso el secuestro de elementos de interés para la causa, como computadoras, fotocopiadoras y teléfonos celulares. Además, incautó dos autos, una lancha y una moto por presentar distintas irregularidades.

Por otro lado, se procedió a la detención de uno de los integrantes de la asociación ilícita en Entre Ríos.

El delito de evasión agravada prevé una pena de prisión que va desde los tres años y seis meses hasta un máximo de nueve años.

Fuente: La Nación